现在位置:主页 > 天成食品 > 企业:2015年度内部控制评价报告

企业:2015年度内部控制评价报告

作者:www.sc-tiancheng.com ? 时间:2016-11-26 ? 浏览:人次

形成永世污染或无法填补的。

公司代码:600210公司简称:紫江企业

组织架构:公司组织机构的设置、各部分权限、运转流程书面申明。

□是√否

公司确定的财政演讲内部节制缺陷评价的定性尺度如下:

1.1.严重缺陷

1.2.主要缺陷

演讲内部节制严重缺陷。

2.纳入评价范畴的单元占比:

部节制严重缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部节制规范系统和相关的要求在所有严重方面保

□是√否

事皇冠盖及标签出产的7家子公司;饮料OEM事业部(办理核心)办理处置饮料出产及灌装营业的10

带领企业内部节制的日常运转。公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员本演讲内容不存

1.3.一般缺陷

按照《企业内部节制根基规范》及其配套的和其他内部节制监管要求(以下简称企业内部

一般缺陷不属于上述两类的其他缺陷。

√是□否

按照企业内部节制规范系统的,成立健全和无效实施内部节制,评价其无效性,并照实披露内

家公司;上海紫江商贸控股无限公司及其办理的处置商贸营业的21家子公司;上海紫江彩印包装

公司确定的非财政演讲内部节制缺陷评价的定性尺度如下:

3.其他严重事项申明

□是√否

税前利润税前利润的10%≤错报错报<税前利润的5%

4.自内部节制评价演讲基准日至内部节制评价报出日之间影响内部节制无效性评价结论的要素

上海紫江企业集团股份无限公司

2.财政演讲内部节制缺陷认定尺度

合理。此外,因为环境的变化可能导致内部节制变得不得当,或对节制政策和法式遵照的程度降低,

持了无效的财政演讲内部节制。

税前利润的5%≤错报<税

公司确定的非财政演讲内部节制缺陷评价的定量尺度如下:

□是√否

2.本年度内部节制运转环境及下一年度改良标的目的

纳入评价范畴单元的停业收入合计占公司归并财政报表停业收入总额之比99.64%

目标名称严重缺陷定量尺度主要缺陷定量尺度一般缺陷定量尺度

□是√否

□是√否

(一).内部节制评价范畴

律义务。

1.财政演讲内部节制缺陷认定及整改环境

四.其他内部节制相关严重事项申明

人力资本办理:人员聘请、合同签定及去职、薪资发放、培训。

无限公司;上海紫江新材料科技无限公司;上海紫江国际商业无限公司;上海紫日包装无限公司;沈阳

违规并被惩罚;出产毛病形成停产2天以内;负面动静在某区域传播,对企业声誉

纳入评价范畴单元的资产总额占公司归并财政报表资产总额之比99.89%

的时间后未加以更正;因会计差错导致的监管机构惩罚。

2.财政演讲内部节制评价结论

在任何虚假记录、性陈述或严重脱漏,并对演讲内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带法

5.上述纳入评价范畴的单元、营业和事项以及高风险范畴涵盖了公司运营办理的次要方面,能否存

1.纳入评价范畴的次要单元包罗:容器包装事业部(办理核心),办理上海紫江企业集团股份无限公

1.5.颠末上述整改,于内部节制评价演讲基准日,公司能否具有未完成整改的财政演讲内部节制主要

□合用√不合用

□是√否

严重缺陷各地传播,企业声誉严重损害;惹起多人灭亡,或形成无法康复性的损害;对

目标占比(%)

司母体公司及处置瓶坯及PET瓶出产营业的38家子(分)公司;瓶盖标签事业部(办理核心)办理从

自内部节制评价演讲基准日至内部节制评价报出日之间未发生影响内部节制无效性评价结论

3.非财政演讲内部节制缺陷认定尺度

轻细违规并已整改;出产短暂暂停并在半天内可以或许恢复;不属于上述两类的其他缺

二.内部节制评价结论

采购办理:供应商办理、采购施行、验收及退货、付款办理。

演讲期内公司能否发觉非财政演讲内部节制主要缺陷

严重缺陷

3.能否发觉非财政演讲内部节制严重缺陷

□是√否

内部节制的监视无效;节制无效;曾经发觉并演讲给办理层的严重缺陷在合理

演讲期内公司能否发觉非财政演讲内部节制严重缺陷

√是□否

紫日包装无限公司;四川紫日包装无限公司;上海紫丹印务无限公司;上海紫丹食物包装印刷无限公司;

主要缺陷环节岗亭人员舞弊;合规性监管本能机能失效;主要缺陷未能及时进行改正。

√无效□无效

2.4.颠末上述整改,于内部节制评价演讲基准日,公司能否发觉未完成整改的非财政演讲内部节制重

3.纳入评价范畴的次要营业和事项包罗:

上海紫华企业无限公司;上海紫江喷铝包装材料无限公司;上海紫东薄膜材料股份无限公司;上海紫东

而内部节制在运转过程中未能发觉该潜在错报;公司审计委员会和内部审计机构对

高运营效率和结果,推进实现成长计谋。因为内部节制具有的固有局限性,故仅能为实现上述方针供给

2016年4月26日

□合用√不合用

6.内部节制审计演讲对非财政演讲内部节制严重缺陷的披露能否与公司内部节制评价演讲披露分歧

污染和在可控范畴内,未形成永世影响。

发觉董事、监事和高级办理人员严重舞弊;发觉当期财政报表具有严重潜在错报,

□合用√不合用

按照公司非财政演讲内部节制严重缺陷认定环境,于内部节制评价演讲基准日,公司未发觉非财政

按照公司财政演讲内部节制严重缺陷的认定环境,于内部节制评价演讲基准日,不具有财政演讲内

严峻违规并被处以重罚或承担刑事义务;出产毛病形成停产3天及以上;负面动静

演讲期内公司能否具有财政演讲内部节制严重缺陷

2.5.颠末上述整改,于内部节制评价演讲基准日,公司能否发觉未完成整改的非财政演讲内部节制重

税前利润的5%≤错报<税错报<税前利润的5%

主要缺陷形成较大损害;导致一人灭亡,或对职工或需要较长时间的康复;对四周形成

目标名称严重缺陷定量尺度主要缺陷定量尺度一般缺陷定量尺度

大缺陷

查看通知布告原文

董事长(曾经董事会授权):沈雯

的要素。

缺陷

5.内部节制审计看法能否与公司对财政演讲内部节制无效性的评价结论分歧

1.上一年度内部节制缺陷整改环境

□是√否

财政办理办理:现金办理、银行账户办理、单据办理、报销及领取办理。

2.2.主要缺陷

公司确定的财政演讲内部节制缺陷评价的定量尺度如下:

公司按照风险导向准绳确定纳入评价范畴的次要单元、营业和事项以及高风险范畴。

节制规范系统),连系本公司(以下简称公司)内部节制轨制和评价法子,在内部节制日常监视和专项

监视的根本上,我们对公司2015年12月31日(内部节制评价演讲基准日)的内部节制无效性进行了评价。

缺陷性质定性尺度

声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目标在于更多消息,证券之星对其概念、判断连结中立,不应内容(包罗但不限于文字、数据及图表)全数或者部门内容的精确性、实在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。相关内容不合错误列位读者形成任何投资,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需隆重。

前利润的10%

2.非财政演讲内部节制缺陷认定及整改环境

公司董事会按照企业内部节制规范系统对严重缺陷、主要缺陷和一般缺陷的认定要求,连系公司规

税前利润税前利润的10%≤错报

4.重点关心的高风险范畴次要包罗:

2015年度内部节制评价演讲

公司根据企业内部节制规范系统及《内部节制手册》等相关轨制,组织开展内部节制评价工作。

要缺陷

□是√否

1.4.颠末上述整改,于内部节制评价演讲基准日,公司能否具有未完成整改的财政演讲内部节制严重

(三).内部节制缺陷认定及整改环境

前利润的10%

演讲期内公司能否具有财政演讲内部节制主要缺陷

一般缺陷陷。负面动静内部传播,外部声誉无较大影响;短暂影响健康,能够在短期内康复;

较重污染,需高额恢复成本。

模、行业特征、风险偏好和风险承受度等要素,区分财政演讲内部节制和非财政演讲内部节制,研究确

1.公司于内部节制评价演讲基准日,能否具有财政演讲内部节制严重缺陷

6.能否具有宽免

□是√否

在严重脱漏

一.主要声明

缺陷性质定性尺度

(二).内部节制评价工作根据及内部节制缺陷认定尺度

部节制评价演讲是公司董事会的义务。监事会对董事会成立和实施内部节制进行监视。司理层担任组织

7.其他申明事项

上海紫江企业集团股份无限公司

上海紫江企业集团股份无限公司全体股东:

□是√否

缺陷

2.1.严重缺陷

按照内部节制评价成果猜测将来内部节制的无效性具有必然的风险。

2.3.一般缺陷

组织架构、人力资本办理、财政办理、采购办理。

1.内部节制缺陷具体认定尺度能否与以前年度具有调整

定了合用于本公司的内部节制缺陷具体认定尺度,并与以前年度连结分歧。

化工材料无限公司;上海紫燕合金使用科技无限公司。

□是√否

三.内部节制评价工作环境

□合用√不合用

公司内部节制的方针是合理运营办理合规、资产平安、财政演讲及相关消息实在完整,提

转载请保留原文链接:http://www.sc-tiancheng.com/tianchengshipin/5235.html上一篇:上一篇:!没有女生不爱它!颜值+美味=麦甜咖啡简餐
下一篇:下一篇:没有了